-
Casele de schimb valutar vor raporta tranzacțiile a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 2.000 euro!
Legea nr. 86/2025 modifică şi completează Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Conform noutăților, casele de schimb valutar au obligaţia de a aplica măsurile standard de cunoaştere a clientelei atunci când se efectuează tranzacţii a căror valoare minimă reprezintă echivalentul…
-
Modificări privind desfăşurarea activităţii de schimb valutar
Hotărârea nr. 1096/2022 prevede aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare…